美国破获虚假移平易近项目 受益人含中国“红通”逃犯

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美国破获虚假移平易近项目 受益人含中国“红通”逃犯

  参考消息网4月7日报导港媒称,美国加利福尼亚州联邦当局机构人员5日忽然搜寻了两处室庐和一家企业,这些室庐和企业据称同一个案值5000万美元的签证讹诈项目有接洽,从该项目受益的中国大年夜陆居平易近多达100名。

  据喷鼻港《南华早报》网站4月6日报导,美国当局说,该案件中的重要嫌疑人赞助富有的中国大年夜陆居平易近获得美国的永久居留签证,以换取虚假投资。

  参与有关查询拜访的一名联邦查询拜访局(FBI)捕快的书面陈述显示,加利福尼亚州律师维多利亚·陈(音)和她的父亲从2008年开端压服100多名中国人向加利福尼亚州投资移平易近基金(CIIF)和相干企业投入5000万美元以上的资金,以获得所谓EB-5筹划下的签证。

  报导称,EB-5筹划为本国人供给美国的永久居留权——平日称为“绿卡”,但请求人要在一家美国企业至少投资50万美元,并且必须在美国制造10个失业岗亭。

  FBI捕快加里·陈(音)在书面陈述中写道:“由于这个欺骗性项目,很多本国人能不正本地经过过程EB-5签证筹划取得美国绿卡,即使这些本国人实际上没有投资于美国企业,也没有在美国制造新的失业岗亭。”

  加里·陈述,从该项目受益的人中有三个是中国“百名白色通缉令”上的逃犯,这些人被控犯有受贿和滥用权力罪。

  据称,维多利亚·陈和她的父亲向投资者承诺会全部退还他们的资金,但他们截留了一些钱为他们本身和陈父的一名中国女性伴侣购买豪宅。他们还向当局提交了一些筹划以停止各类开辟项目,但这些项目从未有过停顿。

  官员们说,在本案件中还没有逮捕任何人,也没有提起正式指控。

  随着5日提议突击搜寻行动,查询拜访人员欲望开端解开这个复杂的案子。在突袭行动中,同该项目有关的计算机、银行记录和其他文件估计会被充公。查询拜访人员还未弄清楚的是,在这桩讹诈案中有若干中国投资者是合谋或受益者,主谋实际上筹集了若干钱,和这些钱的去向。

  报导称,EB-5筹划建立于1990年,目标是经过过程制培养业岗亭和本国人的本钱投资赞助安慰美国经济。2014年,大年夜约90%的EB-5签证发给了中国人。2014年,该筹划1万个投资移平易近签证名额用完,不得一向止接收请求。

  报导称,对监管不力和一些高有名度骗局的关怀促使北美证券管理者协会把EB-5相干的讹诈称为对投资者的重要新威逼之一。(编译/朱捷)

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